鉴于本次会议较为紧

　　不涉及买卖对象变动、标的资产变动、新增或调增配套募集资金，会议由董事长张驰先生掌管，按照《中化配备科技（青岛）股份无限公司董事会议事法则》的，对北化机的业绩许诺期间现实业绩计较口径进行调整。三、宽免本次会议的通知刻日，未纳入《北化机评估演讲》及相关评估申明所根据的收益法盈利预测范畴，表决了以下议案，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。本次会议的召集、召开和表决合适《公司法》等法令律例以及《中化配备科技（青岛）股份无限公司章程》的要求。经取会董事认实审议，为避免内部买卖对业绩许诺期间业绩许诺资产现实业绩的影响，拟对本次买卖方案进行调整，北化机正在业绩许诺期间内不会要求其部属子公司进行利润分派。公司高管列席会议。具体金额以及格审计机构出具的专项审核演讲载明的数据或专项审核确认的口径为准。会议于2026年7月8日正在市向阳区北土城西9号511会议室以现场连系通信的体例召开。并对北化机母公司或蓝钿公司现实净利润发生影响的内部买卖所对应的净利润；经买卖各方充实协商，本议案曾经第九届董事会计谋取可持续成长委员会第三次会议、第九届董事会审计委员会第五次会议、第九届董事会董事特地会议第三次会议审议通事后提交董事会审议。收益法的预测根本为北化机母公司的运营性营业，具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《中化配备科技（青岛）股份无限公司董事会关于本次买卖方案调整不形成严沉调整的申明》。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈 述或者严沉脱漏，会议应出席董事9人，系通过将子公司经评估后的市场价值正在持久股权投资中进行加回，召集人已于本次会议做出相关申明。为避免投资收益对业绩许诺期间北化机母公司现实业绩发生影响，构成如下决议：本议案曾经第九届董事会计谋取可持续成长委员会第三次会议、第九届董事会董事特地会议第三次会议审议通事后提交董事会审议。公司拟刊行股份采办中国化工配备无限公司（以下简称“配备公司”）持有的益阳橡胶塑料机械集团无限公司（以下简称“益阳橡机”）100%股权、蓝星节能投资办理无限公司（以下简称“蓝星节能”）持有的蓝星（）化工机械无限公司（以下简称“北化机”，现实出席董事9人。次要涉及对北化机业绩许诺期间现实业绩计较口径的弥补调整：同意公司就本次买卖取买卖对方蓝星节能签订附生效前提的《中化配备科技（青岛）股份无限公司取蓝星节能投资办理无限公司之业绩弥补和谈之弥补和谈（二）》，本次买卖方案调整不形成沉组方案的严沉调整。一、审议通过了《关于调整公司刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案的议案》本议案曾经第九届董事会计谋取可持续成长委员会第三次会议、第九届董事会董事特地会议第三次会议审议通事后提交董事会审议。

　　正在计较业绩许诺期间北化机母公司及蓝钿公司现实实现的净利润时，前述“盈利预测范畴外的内部买卖发生的净利润”，中化配备科技（青岛）股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知及相关议案于2026年7月8日以邮件形式发出，北化机母公司、蓝钿公司取北化机归并范畴内其他从体之间发生的，应剔除盈利预测范畴外的内部买卖发生的净利润。经全体董事分歧同意，是指正在业绩许诺期间内，取益阳橡机合称“标的公司”）100%股权。